Основные направления предупреждения организованной преступности.

В новом Уголовном кодексе сделана попытка закрепить норму о преступных сообществах (организациях) и об особенностях ответственности их участников. Кроме того, предусмотрена дифференциация ответственности участников преступного сообщества в зависимости от выполняемой ими роли. Так, лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество либо руководившее ими, должно прежде всего нести ответственность за организационную преступную деятельность. Помимо этого организатор либо руководитель преступного сообщества (преступной организации) должен нести ответственность также за совершенные организованной группой или преступным сообществом конкретные преступления, если они планировались под его руководством и охватывались его умыслом. Рядовые же участники преступного сообщества будут нести ответственность за преступления, в подготовке или совершении которых они принимали участие, а также за участие в таком сообществе. По идее, в Особенной части УК следовало предусмотреть ряд составов, к особо квалифицирующим признакам которых было бы отнесено совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией). Однако можно выделить только ст.210 – “Организация преступных сообществ”, лишь данная статья предусматривает ответственность за организацию преступного сообщества и участие в нем. В связи с ростом специального рецидива, специализацией и профессионализацией преступной деятельности весьма целесообразно включение в статьи Уголовного кодекса такого квалифицирующего (отягчающего ответственность) признака, как совершение ранее тождественного или однородного криминального деяния. К сожалению, в новом Кодексе это реализовано лишь частично. Так на практике на сколько мне известно применение ст.210 УК РФ носит по России лишь эпизодический характер , как я считаю, возможно : 1) из-за высокой степени латентности данного преступления; 2) отсутствия практической “наработки” выявления преступлений подобного рода , в отличие например от ст. 228, ст. 222 УК РФ; 3) отсутствия материально-технической базы или её полному несоответствию с “противоположной” стороной. На практике , т.к я являюсь о/у ОУР Богородицкого РОВД по линии НОН, нашим подразделением совместно с РУБОП в 1998, 1999 году проводились ОРМ по возбуждению ст. 210 УК РФ в отношении группы сбытчиков наркотиков, что в конечном счете привело к предъявлению обвинения в отношении данной группы по ст. 228 ч. 3 , ст. 234 ч. 2 УК РФ. Как я считаю тут сыграл свою роль п.2 вышеназванных причин , но в большей степени на мой взгляд не только в нашем регионе , но по всей стране играет п.3. Т.е не всё и всегда может держаться на личном энтузиазме, но в конечном счете принимаемые законы должны и обеспечиваться материально, иначе, как в настоящем времени “борьба” с орг.преступностью на будет напоминать Сервантеса и его ДонКихота… мельницы… и т.д. В конечном же счете являясь прагматиком, я думаю, что в этом смысле я не являюсь единственным кто придерживается данной мысли и надеюсь на дальнейшую серьезную проработку законодательства. Исходя из смысла Закона Российской Федерации “О безопасности”, основным органом, координирующим деятельность всех государственных органов по борьбе с организованной преступностью, на федеральном уровне является Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией. В соответствии с Положением о Комиссии, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 24 апреля 1995 г. на нее возлагаются следующие функции: подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности Российской Федерации по выработке и реализации основных направлений политики в области обеспечения безопасности личности, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств; анализ состояния преступности и иных криминогенных явлений, внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам общества, его материальным и духовным ценностям в целях выработки политических, организационных и иных мер по обеспечению безопасности Российской Федерации и улучшению координации деятельности федеральных органов государственной власти в этой области; оценка эффективности функционирования системы обеспечения безопасности личности, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств; прогнозирование состояния преступности и обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации; подготовка материалов для Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам обеспечения общественной безопасности и состояния борьбы с преступностью, контроль и координация выполнения федеральных программ по усилению борьбы с преступностью; подготовка предложений для Совета Безопасности Российской Федерации по поддержанию общественного порядка в стране, предотвращению чрезвычайных ситуаций и совершенствованию деятельности правоохранительных органов Российской Федерации; участие в разработке проектов нормативных правовых актов, направленных на борьбу с преступностью и коррупцией, обеспечение общественной безопасности; участие в установленном порядке в разработке федеральных программ, направленных на противодействие преступности и обеспечение общественной безопасности, оценка их эффективности; заслушивание по поручению Президента Российской Федерации ежегодных отчетов руководителей правоохранительных органов Российской Федерации о состоянии борьбы с преступностью и обеспечении общественной безопасности с последующей подготовкой докладов Президенту Российской Федерации; направление в правоохранительные органы Российской Федерации поступающих от граждан и должностных лиц писем, жалоб и заявлений о фактах коррупции и деятельности организованных преступных групп с осуществлением контроля за качеством рассмотрения таких сигналов и эффективностью принимаемых мер; организация по поручению Президента Российской Федерации проверок деятельности правоохранительных органов Российской Федерации По предупреждению преступлений и коррупции, а также проверок в установленном порядке сообщений о противоправных действиях должностных лиц федеральных органов исполнительной власти; обобщение практики борьбы с коррупцией в федеральных органах государственной власти и внесение предложений по профилактике и пресечению этих правонарушений; изучение зарубежного опыта борьбы с преступностью и коррупцией, подготовка предложений по его использованию в деятельности правоохранительных органов Российской Федерации. В основе деятельности Комиссии должен лежать программно-целевой подход. Первым таким опытом явилась Федеральная программа Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994—1995 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 1994 г. Программа содержала мероприятия как общего характера (по правовому, ресурсному обеспечению и по развитию системы профилактики), так и по основным направлениям борьбы с преступностью, включающие меры по усилению борьбы с насильственной и корыстно-насильственной преступностью, посягательствами на неприкосновенность жилища, имущества, общественный порядок; с преступлениями в сфере экономики , в том числе с новыми формами, угрожающими законным интересам граждан и правомерного предпринимательства; с организованными формами преступности, включая межрегиональные и межгосударственные. Программа являлась федеральной и предполагала развитие на ее базе программ на уровне субъектов Федерации и местного самоуправления, а также межведомственных и ведомственных целевых программ. В системе мер по предупреждению организованной преступности особое место занимают комплексные целевые мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотических средств и злоупотреблению ими. В 1993 г. впервые в истории страны принята Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации (утвержденная постановлением Верховного Совета Российской Федерации 22 июля 1993 г. № 5494-1). Цель указанного документа — установить концептуальные основы государственной политики по контролю за наркотиками, в первую очередь в ее организационных и законодательных аспектах, а также в плане выработки единой скоординированной межведомственной программы. В Концепции отмечено, что государственная политика по контролю за наркотиками должна обеспечивать баланс мер, направленных на предупреждение и пресечение незаконного предложения наркотических средств и уменьшение спроса на них, и строиться по следующим главным направлениям: совершенствование порядка регулирования законного оборота наркотических средств; борьба с их незаконным оборотом; предупреждение незаконного потребления этих средств; лечение и социальная реабилитация больных наркоманией. Осуществление контроля за наркотиками должно учитывать возможности макросоциального регулирования сложных психосоциальных явлений, к которым относится распространение наркотиков, и опираться на постоянную оценку изменений ситуации, научный анализ данной проблемы. В Концепции поставлены задачи по совершенствованию и правовому обеспечению деятельности по контролю за оборотом наркотиков, созданию межведомственной системы оперативного сбора и анализа информации об их распространении, широкому внедрению объективных методов идентификации наркотических средств, совершенствованию медицинских и юридических подходов к раннему выявлению их незаконных потребителей, а также выделению групп населения с повышенным риском незаконного потребления наркотиков и дифференцированному проведению в отношении них предупредительных мероприятий. Серьезное внимание также уделено организации действенного таможенного и пограничного контроля, пресечению ввоза в Российскую Федерацию и транзита через ее территорию наркотиков; обеспечению соблюдения технологических и контрольных требований при производстве; проведению целенаправленных мероприятий по выявлению подпольного изготовления наркотических средств, в том числе Для предотвращения их поступления в незаконный оборот из медицинских учреждений. В июле 1994 года образована Правительственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. В апреле 1995 года принята соответствующая Комплексная Федеральная целевая программа. Подготовлены и направлены в Государственную Думу два законопроекта: первый определяет порядок легального оборота наркотических средств и психотропных веществ, второй регламентирует деятельность правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом и устанавливает ответственность граждан, причастных к нему. И как известно результатом работы данной комиссии стало принятие закона “О наркотических и психотропных веществах” 10.12.1997 года. Особое значение для предупреждения организованной преступности имеют меры по усилению финансового контроля. При обсуждении данного вопроса в мае 1995 года на заседании Правительства Российской Федерации отмечалось, что организация и состояние финансового контроля в стране, в том числе и по линии исполнительной власти, находятся не на должном уровне. Несмотря на усилия Минфина, создание Счетной палаты, такого слабого контроля со стороны государства за своими собственными финансами в истории России еще не было. В стране нет официально принятой концепции финансового контроля. Отсутствуют законы о государственном контроле и государственном финансовом контроле. Ведомственный финансовый контроль по существу ликвидирован. В соответствии с действующим законодательством отдельными функциями финансового контроля, кроме Минфина, наделены многие министерства и ведомства России (Госналогслужба, Росстрахнадзор, Государственный таможенный комитет, Федеральная служба по валютному и экспортному контролю, Федеральная служба налоговой полиции). Однако деятельность их не координируется, усилия чаще всего носят разрозненный характер. Из-за несогласованности, дублирования и параллелизма в работе эффективность контроля этих органов крайне недостаточна. В результате в условиях несовершенства законодательства роль Министерства финансов как основного правительственного органа, отвечающего за стратегию и тактику финансовой политики государства и обеспечивающего ее проведение, принижена. Слабость контроля за финансами способствует росту дефицита бюджета, инфляции, государственного долга, она стала объективным препятствием на пути финансовой стабилизации и оздоровления экономики, Поэтому Министерство финансов Российской Федерации считает, что для повышения роли государства в регулировании экономики, успешного продолжения рыночных реформ, комплексного решения изложенных проблем стране жизненно необходим Федеральный закон о государственном финансовом контроле. В нем можно было бы закрепить правовые основы государственного финансового контроле в условиях рыночной экономики, установить его цели и задачи, определить органы, наделенные правом финансового контроля от имени государства, их взаимоотношения, компетенцию и полномочия, в том числе полномочия государственной контрольно-ревизионной службы, методы осуществления контрольных функций, решить вопросы физической и социальной защищенности работников финансового контроля. Помимо законодательных решений и специальной программы борьбы с организованной преступностью перспективным направлением является разработка соглашений между ведомствами и организациями по конкретным вопросам этой деятельности. В этой связи следует отметить подписанное 21 декабря 1995 года “Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Ассоциацией Российских банков о сотрудничестве в области обеспечения межбанковской безопасности”. В нем стороны, руководствуясь соответствующими статьями законов “О милиции”, “О банках и банковской деятельности в РФ”, согласились об оказании друг другу содействия в предупреждении и раскрытии преступных посягательств на денежные средства, принадлежащие банкам и их клиентам, преследуя цели нейтрализовать и устранить причины и условия противоправных проявлений. В связи с этим рекомендовано: создать в порядке эксперимента в структуре аппарата управления вневедомственной охраны ГУВД Москвы на базе существующих специализированных подразделений по охране банковских учреждений города специальный отдел охраны банков во главе с заместителем начальника У В О ГУВД. Финансирование отдела осуществлять в соответствия с действующим Положением на общих для вневедомственной охраны основаниях; войти с совместным ходатайством в Правительство Российской Федерации о включении коммерческих банков в перечень объектов, подлежащих государственной охране; в процессе реформирования и оптимизации структур Центрального аппарата МВД, ГУВД, УВД укрепить подразделения Главного управления по экономическим преступлениям МВД России, занимающиеся проблемами защиты кредитно-финансовой системы от экономических преступных посягательств. В столице России, крупных финансовых и промышленных центрах образовать отделения (группы) по борьбе с хищениями, совершаемыми с помощью электронных средств доступа; продолжить проработку вопросов о целесообразности и возможности образования Службы Безопасности Российских Банков (СБРБ) при МВД России, управлений (отделов) безопасности банков при МВД, ГУВД, УВД, крупных ГОРОВД, имея в виду возложить на указанные формирования функции охраны объектов, сопровождения ценностей и денег, а также весь комплекс проблем по предупреждению и раскрытию общеуголовных и экономических преступлений; регулярно пересматривать и с учетом мнений служб безопасности коммерческих банков вносить коррективы в типовые планы действий органов внутренних дел при возникновении экстремальных ситуаций (нападение на банк, захват заложников, угроза расправы, вымогательство, шантаж и т.д.); постоянно анализировать оперативную обстановку, складывающуюся вокруг конкретных объектов финансово-кредитной системы, своевременно уточнять дислокацию постов и маршрутов патрулирования, обеспечивая максимальную их плотность и приближенность к банковским учреждениям; физическую защиту руководителей финансово-кредитных учреждений осуществлять силами служб безопасности банков в строгом соответствии с Законом Российской Федерации “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” (№ 2487-1 от 11 марта 1992 года). при поступлении в адрес персонала банков либо членов их семей информации угрожающего характера незамедлительно передавать ее в территориальные органы внутренних дел и для контроля за реагированием в Министерство внутренних дел Российской Федерации; органам внутренних дел принимать все предусмотренные действующим законодательством меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в приготовлении и совершении преступлений, обеспечивая безопасность участников процесса в порядке, предусмотренном Федеральным законом “0 государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству”; изготавливать и направлять по каналам АРБ коммерческим банкам России подробные списки лиц, объявляемых в местный и федеральный розыск за преступления, совершенные в кредитно-финансовой системе; обсуждать состояние работы по делам о нераскрытых преступлениях, особенно возбужденных по фактам умышленных убийств банкиров, разбойных нападений, в том числе на пункты обмена валют. Намечать дополнительные мероприятия, направленные на установление и изобличение виновных и предание их суду. К разработке мероприятий привлекать сотрудников служб безопасности коммерческих банков, имеющих опыт работы в оперативно-следственных подразделениях МВД, ФСБ, органов прокуратуры; направлять в территориальные органы внутренних дел подробную информацию о всех фактах противоправного удержания кредитов недобросовестными заемщиками. Министерство внутренних дел Российской Федерации, МВД, ГУВД, УВД, ГОРОВД осуществлять информационную поддержку коммерческих банков. Для чего: ориентировать о проявлениях фальшивомонетничества и новых формах криминального проникновения в финансово-кредитные учреждения; обеспечивать отдельными аналитическими документами и материалами о состоянии и тенденциях развития общеуголовной и организованной преступности. Направлять в АРБ ежеквартальные статистические сведения о преступных посягательствах на банки; совершенствовать схемы пользования некоторыми действующими базами данных органов внутренних дел, в том числе установленные приказом МВД России № 319 от 24.11.1994 г. “Об утверждении инструкции о предоставлении информации на договорной основе”; согласовать тематику и осуществлять на регулярной основе совместную со службами безопасности коммерческих банков разработку рекомендаций по профилактике преступлений в кредитно-финансовой сфере, их публикацию в “Бюллетене АРБ”, межбанковской информационно-справочной системе “Безопасность” и ведомственных изданиях МВД России; коммерческим банкам инициативно уведомлять МВД России, его территориальные подразделения о всех необычных (подозрительных) перемещениях денежных средств. При этом необычные финансовые операции определяются с учетом всех признаков их совершения: суммы и характера платежа, характеристик клиента и других обстоятельств, прямо или косвенно свидетельствующих о возможном криминальном происхождении перемещаемых денежных средств; организовать на базе Главного информационного центра МВД России федеральный учет структур, паразитирующих в рыночной экономике (лжепредприятия, недобросовестные заемщики, “подпольные” кредитные учреждения, фирмы, созданные для осуществления мошеннических операций) и федеральный учет лиц, в них занятых; переработать совместный приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства безопасности, Министерства финансов, Центрального Банка Российской Федерации от 8 июля 1993 года № 327/270/61/02 — 117 “О создании Межведомственной Комиссии Российской Федерации по вопросам сотрудничества банков и правоохранительных органов”, имея в виду расширить структуру, уточнить функции Комиссии, включить в ее состав представителей коммерческих банков, заинтересованных министерств и ведомств; признать необходимым более эффективно использовать возможности Комиссии для разработки проектов нормативных актов по проблемам банковской деятельности, формирования банка данных для трудоустройства в службы безопасности банков сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению со службы; подготовить и направить на места совместное указание об организации в каждом республиканском МВД, ГУВД, УВД, крупном ГОРОВД круглосуточно действующей “горячей линии” с использованием средств проводной связи между руководством (дежурной частью) органа внутренних дел и банковскими структурами. Сведения о постоянно действующих телефонных (факсимильных) каналах опубликовать в средствах массовой информации.